Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En conferencia mañanera, el funcionario federal explicó que la investigación se abrió el 20 de octubre de 2021, al conocer de operaciones financieras donde Peña Nieto obtuvo beneficios económicos.
Indicó que la unidad realizó el análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, describió Pablo Gómez.
“De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones que resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente. Se detectó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas, en las cuales de identificaron irregularidades financieras”, agregó.
El funcionario comentó que Peña Nieto figura como accionista de ambas empresas.
#EnLaMañanera | El titular de la UIF da detalles sobre los vínculos del expresidente Peña Nieto con empresas que presentan irregularidades fiscales y financieras. https://t.co/ZkCS73sYoP pic.twitter.com/4JfpRkHf6O
— La Silla Rota (@lasillarota) July 7, 2022
“Se trata de una empresa familiar existente antes de que fuera presidente. Aunado a lo anterior, la empresa ‘B’ entre 2015 y 2021 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido”, detalló.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, detalló Gómez.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo y depósitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.
“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.
La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar “venganza” o “perseguir” a sus predecesores.
En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas “expuestas políticamente”, pero pidió “no hacer juicios sumarios”.
“No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo”, argumentó López Obrador. Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.
(Luis Ramos)